二00七年公司大事记

      1月9日   公司有限售条件的流通股上市公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登，本次有限售条件的流通股股东上海国际信托投资有限公司上市流通数量为35,578,938股；本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年01月12日。
      1月19日   公司关于“土地增值税清算”对公司影响事宜的公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
      3月10日   公司五届十九次董事会决议公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登，同意参加上海东方证券股份有限公司增资扩股，公司拟出资人民币5,425万元认购3,989.27万股东方证券股份。
      4月21日   公司2006年度报告摘要和五届二十一次董事会决议、五届十五次监事会决议公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
      4月30日  公司2007年第一季度报告正文和摘要在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
      6月5日  公司五届二十三次董事会决议暨关于召开二00六年度股东大会的公告、五届十七次监事会决议公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
      6月8日   公司关于参加东方证券股份有限公司增资扩股的公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登，已于2007年6月7日办理了认购东方证券股份的缴款事项。
      6月28日  公司在上海浦东新舞台召开2006年度股东大会。出席大会参加表决的股东及股东授权人共38人，代表股份为418,948,757股（其中：B股13,111,220股），占公司总股本的49.6163%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案：1、《董事会工作报告》；2、《监事会工作报告》；3、《2006年度财务决算》；4、《公司2007年经营计划和财务预算》；5、《2006年度利润分配预案》公司 2006年度利润分配方案为：根据股改“按不低于当年实现的可分配利润的50%进行分红”的承诺，拟按2006年末总股本84,438.64万股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计分配9,288.25万元。尚未分配利润53,367.46万元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本；6、《公司2006年年度报告》；7、《关于公司第六届董事会候选人的提案》新当选的董事：俞  标、沈  荣、张  行、沈伟国；新当选的独立董事：冯正权、丁以中、乔文骏、皮耐安；8、《关于公司第六届监事会候选人的提案》新当选的监事：周伟民、王文博、倪嘉琦；第六届监事会候选人中唐秀康、谷业琢系职工代表监事，按规定由公司职工民主选举产生；9、《关于2007年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》同意续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司的2007年度境内外审计机构。经协商，公司支付德豪国际上海众华沪银会计师事务所2007年度财务审计费用90万元。
      6月29日   公司2006年度股东大会决议公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
      6月30日   公司五届二十四次董事会就审议通过的《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登公告。 
      7月3日   “中国服务外包基地上海示范区”在公司所属金桥开发区内的T28号地块举行揭牌仪式。中国商务部副部长马秀红，上海市人大副主任、中欧国际工商学院院长朱晓明和上海市外经贸委副主任刘锦屏为“中国服务外包基地上海示范区”揭牌。上海金桥（集团）有限公司总经理、金桥股份公司董事长俞标、金桥股份公司副董事长兼总经理沈荣出席了揭牌仪式，标志着金桥开发区正在成为重要的国际服务外包承接地之一。
      7月3日   公司六届一次董事会决议公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登，1、会议选举俞标同志为董事长，选举沈荣同志为副董事长；2、根据董事长俞标同志的提议，董事会决定聘请副董事长沈荣同志继续兼任公司总经理，聘期至本届董事会届满。
      同 日   公司六届一次监事会决议公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登，会议选举周伟民同志为第六届监事会监事长，选举王文博同志为第六届监事会副监事长。
      7月27日  公司2006年度利润分配实施公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
公告主要内容：每股派发现金红利0.11元（含税），每10股派发现金红利1.10元（含税），扣税前每股现金红利0.11元，扣税后每股现金红利0.099元；股权登记日：A股和B股分别是2007年8月10日和8月15日；除息日：2007年8月13日；现金红利发放日：A股和B股分别是2007年8月17日和8月24日。
       8月31日  公司2007年半年度报告摘要和六届二次董事会决议、六届二次监事会决议公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
      10月30日  公司2007年第三季度报告正文和摘要及六届三次董事会审议通过的《公司治理整改工作报告》在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
      同 日  六届三次董事会决议暨关于召开二00七年度临时股东大会的公告、六届三次监事会决议公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。
      12月3日   公司在上海浦东新舞台召开2007年度临时股东大会。出席大会参加表决的股东及股东授权人共56人，代表股份为414,296,455股（其中：B股7,924,238股），占公司总股本的49.0648%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长俞标主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案：1、《关于增补董事的提案》新当选的董事：潘建中；2、《关于调整独立董事津贴的提案》调整后的独立董事税前津贴为每年7万元；3、《关于发行短期融资券的提案》同意公司向中国人民银行申请发行短期融资券，总金额不超过人民币10亿元，并授权董事长审核签发公司申请及发行短期融资券的相关文件；4、《关于修订公司章程及附件的提案》修订后的公司章程详见http://www.sse.com.cn。 
      12月4日   公司2007年度临时股东大会决议公告在《上海证券报》和香港《文汇报》上刊登。